据Fox11当地时间12月5日报道，夏威夷检察办公室于本周四宣布，由于夏威夷花园赌场(Gardens Casino in Hawaiian Gardens)运营商在州牌照续签申请中涉嫌违反银行规定正在接受联邦调查。但是该州总检察长称，赌场将支付310万美元，以了结这项指控。
根据贝塞拉办公室的说法，夏威夷花园赌场运营商多年来未能在州牌照续期申请中遵守规则，现在他们正面临一项金融犯罪执法调查，结果是被罚款280万美元。
值得注意的是，夏威夷花园赌场与州政府达成的310万美元和解协议，是对联邦政府280万美元罚款的补充。
在赌场与联邦政府达成的和解协议中，赌场运营商承认未能维持有效的政府规定的反洗钱计划。
美国司法部长泽维尔贝塞拉(Xavier Becerra)在一份声明中表示：“没人有理由不遵守法律，故意误导监管机构。在游戏世界里，如果你不遵守游戏规则，就要付出代价。夏威夷花园赌场正在为此付出代价。”
据贝塞拉的办公室的说法，赌场承认了有某些超过1万美元的交易，没有留下足够的记录，也没有报告某些可疑的活动。
据悉，除了支付310万美元，赌场还必须偿还国家赌博管理局的调查费用，并完成两年的合规期。在合规期内，赌场将继续持有营业执照。
原创稿件，未获许可不得转载，切勿侵权。
